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Seminar

Geldwäsche & Gefährdungsanalyse

  • Definition & Typologien
  • Rechtlicher Rahmen
  • Sorgfaltspflichten und interne Sicherungsmaßnahmen
  • Geldwäschebeauftragte und Verdachtsmeldewesen
  • Gefährdungsanalyse

Nächster Termin: Mittwoch, 26. Juni 2019

Dauer: 1 Tag

  • Mittwoch, 26. Juni 2019 von 09:00 bis 18:00 Uhr

Teilnahme-Gebühr: 510,- € (zzgl. gesetzl. USt.)

Alternativ-Termin: Freitag, 08. November 2019

Dauer: 1 Tag

  • Freitag, 08. November 2019 von 09:00 bis 18:00 Uhr

Teilnahme-Gebühr: 510 € (zzgl. gesetzl. USt.)

Ihr Referent am nächsten Termin

Ina Rothe

Rothe

Magistra Erziehungswissenschaften/Gender Studies; CFE; LL.M. (Com.); Mitgründerin der Two Towers Consulting GmbH & Co. KG; hilft als Compliance-Expertin Unternehmen aller Branchen als Prüferin und Beraterin Risiken zu mindern bzw. als Ermittlerin Compliance-Verstöße aufzuklären; Mitglied des Arbeitskreises "Geschäftspartner-Compliance" des Deutschen Instituts für Compliance (DICO); zuvor u. a. in leitenden Positionen bei großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.


Empfohlener Bestandteil dieser Zertifikatslehrgänge:

Certified Compliance Expert - CCE

Certified Investigation Expert - CIE Wirtschaftskriminalität

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Tel: +49(0) 30 - 275817480
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