Geldwäsche
- Definition & Typologien
- Rechtlicher Rahmen
- Sorgfaltspflichten und interne Sicherungsmaßnahmen
- Geldwäschebeauftragte und Verdachtsmeldewesen
- Gefährdungsanalyse
Nächster Termin: Freitag, 08. November 2019
Dauer: 1 Tag
- Freitag, 08. November 2019 von 09:00 bis 18:00 Uhr
Teilnahme-Gebühr: 580,- € (zzgl. gesetzl. USt.)
Ihr Referent am nächsten Termin
Ina Rothe
Magistra Erziehungswissenschaften/Gender Studies; CFE; LL.M. (Com.); Mitgründerin der Two Towers Consulting GmbH & Co. KG; hilft als Compliance-Expertin Unternehmen aller Branchen als Prüferin und Beraterin Risiken zu mindern bzw. als Ermittlerin Compliance-Verstöße aufzuklären; Mitglied des Arbeitskreises "Geschäftspartner-Compliance" des Deutschen Instituts für Compliance (DICO); zuvor u. a. in leitenden Positionen bei großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.
Empfohlener Bestandteil dieser Zertifikatslehrgänge:
Certified Compliance Expert - CCE
Certified Investigation Expert - CIE Wirtschaftskriminalität
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Tel: +49(0) 30 - 275817480
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Dazu passend:
Asset tracing - asset recovery
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