Seminar
Geldwäsche
- Definition & Typologien
- Rechtlicher Rahmen
- Sorgfaltspflichten und interne Sicherungsmaßnahmen
- Geldwäschebeauftragte und Verdachtsmeldewesen
- Gefährdungsanalyse
Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Wenn Sie uns Ihre Email-Adresse hinterlegen, informieren wir Sie, sobald die nächsten Termine für dieses Seminar feststehen.
pixabay
Kontakt
Für Ihre Anmeldung nutzen Sie bitte unseren Anmeldebogen.
Bei Fragen kommen Sie gern auf uns zu:
Tel: +49(0) 30 - 275817480
oder seminare(at)school-grc.de
Dazu passend:
Asset tracing - asset recovery
Auch interessant:
AFC Gefährdungsanalyse & Terrorismusfinanzierung
AFC Risikomanagement & Kontrollumfeld
AFC-Compliance-Management & regulatorisches Umfeld
Compliance Management im Unternehmen
Controlling unter Risikoaspekten
Weitere Informationen
Newsletter-Anmeldung
Sie möchten über aktuelle Termine, Rabattaktionen und Events informiert werden? Melden Sie sich jetzt an und sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Selbstverständlich können Sie sich jederzeit wieder abmelden.