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Seminar

AFC Wirtschaftsstrafrecht (Financial Crime)

In diesem Seminar lernen Sie die juristischen Grundlagen des Wirtschafts-strafrechts im Bereich Financial Crime kennen. Folgende 3 Themenbereiche werden Sie erkunden:

Geldwäsche

  • Überblick über die rechtlichen Grundlagen der Geldwäschebekämpfung
  • Überblick über das Geldwäschegesetz (GwG)
  • Der Straftatbestand der Geldwäsche, § 261 StGB
  • Arbeitsrechtliche Haftung des Compliance Officers/Geldwäschebeauftragten sowie von Mitarbeitern
  • Sachverhalts-Ermittlung bei Vorwürfen gegenüber Arbeitnehmern
  • Kontrolle von Internet und E-Mail

Strafverfahren

  • Ablauf des Strafverfahrens
  • Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden
  • Das Unternehmen als "Täter"
  • Vorbereitung auf Ermittlungsmaßnahmen in Unternehmen
  • Verteidigung in Strafverfahren gegen Unternehmen
  • Das Unternehmen als "Opfer"

Nächster Termin: Montag, 27. April 2020

Dauer: 1 Tag

  • Montag, 27. April 2020 von 10:00 bis 19:00 Uhr

Teilnahme-Gebühr: 580,- € (zzgl. gesetzl. USt.)

Ihr Referent am nächsten Termin

Dr. Barbara Bischoff

Bischoff

promovierte Juristin; seit 2009 als Rechtanwältin in der Kanzlei MINOGGIO Wirtschafts- und Steuerstrafrecht auf komplexe Strafverfahren mit wirtschaftlichem Bezug spezialisiert; mehrere Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kriminalwissenschaften, Abt. Kriminologie; langjährige Lehrbeauftragte an der FOM Hochschule für Ökonomie und Management, u.a. für Veranstaltungen zum Steuerstrafrecht und Kartellrecht sowie an der Frankfurt School of Finance and Management mit prüfungsrelevanten Veranstaltungen zur Verteidigung von Unternehmensinteressen in Strafverfahren


Das Seminar ist fester Bestandteil dieser Zertifikatslehrgänge:

Anti Financial Crime - AFC

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Bei Fragen kommen Sie gern auf uns zu:
Tel: +49(0) 30 - 275817480
oder seminare(at)school-grc.de

Dazu passend:

AFC Gefährdungsanalyse & Terrorismusfinanzierung

AFC Risikomanagement & Kontrollumfeld

AFC-Compliance-Management & regulatorisches Umfeld

Investigative Interview- und Befragungstrainings I

Unternehmenseigene Ermittlungen

Auch interessant:

Arbeitsrecht

Compliance Management im Unternehmen

Controlling unter Risikoaspekten

Corporate Governance

Datenschutz

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