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Seminar

AFC Wirtschaftsstrafrecht (Financial Crime)

In diesem Seminar lernen Sie die juristischen Grundlagen des Wirtschafts-strafrechts im Bereich Financial Crime kennen. Folgende 3 Themenbereiche werden Sie erkunden:

Geldwäsche

  • Überblick über die rechtlichen Grundlagen der Geldwäschebekämpfung
  • Überblick über das Geldwäschegesetz (GwG)
  • Der Straftatbestand der Geldwäsche, § 261 StGB
  • Arbeitsrechtliche Haftung des Compliance Officers/Geldwäschebeauftragten sowie von Mitarbeitern
  • Sachverhalts-Ermittlung bei Vorwürfen gegenüber Arbeitnehmern

Haftungsrisiken

  • Whistleblowing: arbeitsrechtliche Risiken und Folgen
  • Formen der Kündigung des Arbeitsverhältnisses und Abmahnung
  • Strafbarkeit von Vorständen, Aufsichtsräten, Compliance Officers/ Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern
  • Sanktionsrisiken für Unternehmen
  • Typische arbeitsrechtliche Problemfelder des Compliance/AFC Managements

Strafverfahren

  • Ablauf des Strafverfahrens
  • Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden
  • Das Unternehmen als "Täter"
  • Vorbereitung auf Ermittlungsmaßnahmen in Unternehmen
  • Verteidigung in Strafverfahren gegen Unternehmen
  • Das Unternehmen als "Opfer"
  • Kontrolle von Internet und E-Mail
  • Funktionen, Rechte und Befugnisse des Betriebsrats dabei

Nächster Termin: 12. bis 13.09.2019

Dauer: 2 Tage

  • Donnerstag, 12. September 2019 von 10:00 bis 19:00 Uhr
  • Freitag, 13. September 2019 von 09:00 bis 17:00 Uhr

Teilnahme-Gebühr: 1.160,- € (zzgl. gesetzl. USt.)

Ihr Referent am nächsten Termin

Dr. Barbara Bischoff

Bischoff

promovierte Juristin; seit 2009 als Rechtanwältin in der Kanzlei MINOGGIO Wirtschafts- und Steuerstrafrecht auf komplexe Strafverfahren mit wirtschaftlichem Bezug spezialisiert; mehrere Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kriminalwissenschaften, Abt. Kriminologie; langjährige Lehrbeauftragte an der FOM Hochschule für Ökonomie und Management, u.a. für Veranstaltungen zum Steuerstrafrecht und Kartellrecht sowie an der Frankfurt School of Finance and Management mit prüfungsrelevanten Veranstaltungen zur Verteidigung von Unternehmensinteressen in Strafverfahren


Das Seminar ist fester Bestandteil dieser Zertifikatslehrgänge:

Certified Anti Financial Crime Expert - AFC

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Bei Fragen kommen Sie gern auf uns zu:
Tel: +49(0) 30 - 275817480
oder seminare(at)school-grc.de

Dazu passend:

AFC Gefährdungsanalyse & Terrorismusfinanzierung

AFC Risikomanagement & Kontrollumfeld

AFC-Compliance-Management & regulatorisches Umfeld

Investigative Interview- und Befragungstrainings I

Unternehmenseigene Ermittlungen

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Datenschutz

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