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Seminar

AFC-Compliance-Management & regulatorisches Umfeld

Verpassen Sie nicht den Rundum-Einblick in das Themenfeld AFC-Compliance-Management und regulatorisches Umfeld. Zunächst bekommen Sie eine Einführung in Compliance-Management-Systeme (CMS) und rechtliche Grundlagen. Anschließend betrachten Sie relevante CMS-Bestandteile unter Berücksichtigung von Anti-Financial Crime. Außerdem sprechen Sie über Compliance-Ziele, -Programme, -Organisationen und -Kommunikation. Im zweiten Inhaltsblock zum regulatorischen Umfeld, betrachten Sie nationale und ausländische Aufsichten und sonstige Behörden sowie internationale Gremien. Abschließend lernen Sie den Umgang mit Behörden und diskutieren aktuelle regulatorische Themen.

AFC-Compliance-Management

  • Einführung in Compliance-Management-Systeme
  • Besondere Betrachtung relevanter Bestandteile

Regulatorisches Umfeld

  • Übersicht relevanter Behörden
  • Beispiele aus der Praxis
  • Umgang mit Behörden

Nächster Termin: 18. bis 19.05.2020

Dauer: 2 Tage

  • Montag, 18. Mai 2020 von 10:00 bis 19:00 Uhr
  • Dienstag, 19. Mai 2020 von 09:00 bis 18:00 Uhr

Teilnahme-Gebühr: 1.160,- € (zzgl. gesetzl. USt.)

Ihr Referent am nächsten Termin

Ina Rothe

Rothe

Magistra Erziehungswissenschaften/Gender Studies; CFE; LL.M. (Com.); Mitgründerin der Two Towers Consulting GmbH & Co. KG; hilft als Compliance-Expertin Unternehmen aller Branchen als Prüferin und Beraterin Risiken zu mindern bzw. als Ermittlerin Compliance-Verstöße aufzuklären; Mitglied des Arbeitskreises "Geschäftspartner-Compliance" des Deutschen Instituts für Compliance (DICO); zuvor u. a. in leitenden Positionen bei großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.


Das Seminar ist fester Bestandteil dieser Zertifikatslehrgänge:

Certified Anti Financial Crime Expert - AFC

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Bei Fragen kommen Sie gern auf uns zu:
Tel: +49(0) 30 - 275817480
oder seminare(at)school-grc.de

Dazu passend:

AFC Gefährdungsanalyse & Terrorismusfinanzierung

AFC Risikomanagement & Kontrollumfeld

AFC Wirtschaftsstrafrecht (Financial Crime)

Investigative Interview- und Befragungstrainings I

Unternehmenseigene Ermittlungen

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